Бухгалтерия 3.0.41.56

Добавлено:

• Добавлено поле "Гражданство" для залогодателя для заполнения анкеты залогодателей (Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретаталя –физического лица и бенефициарного владельца, согласно Положению Банка России от 12 декабря 2014 года N444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

• Добавлена возможность создания отчетов в фин. Мониторинг по признакам

1. 3701 Многократное (пять и более раз в год) получение займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа
2. 3702 Многократное (два и более раз в год) помещение физическим лицом имущества в ломбард, когда такие операции осуществляются на территории субъекта Российской Федерации, не соответствующего месту регистрации физического лица

В соответствие с Приказом Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

• Добавлен «Отчет о видах и суммах операций с денежными средствами не кредитных финансовых организаций», в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами"